OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua
+38(044) 337-7315
+38(050) 418-1589
+38(067) 471-5357

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

+48 12 881 27 87

Ліцензія на депозитний рахунок за кордоном 2016-08-20 21:26:45

 

Індивідуальна ліцензія НБУ на розміщення валютних цінностей за межами території України – документ, який дозволяє резидентам (фізичним або юридичним особам) законно здійснювати розміщення валютних цінностей на рахунок (рахунки), які відкриті за межами території України.

В даному випадку законодавство до валютних цінностей відносить:

Іноземну валюту;

Банківські метали (золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені до найвищих проб, монети, вироблені з дорогоцінних металів).

 

Згідно із законодавством України для того, щоб  розміщувати валютні цінності юридичними, фізичними особами, фізичними особами-підприємцями на рахунках за кордоном необхідно отримати індивідуальну ліцензію НБУ на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами території України

Ліцензія видається на строк:

 фізичним особами  – 3 роки;

 юридичним особам – 1 рік;

 фізичним особам-підприємцям – 1 рік.

 

Наша компанія готова надати Вам послуги з отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами території України.

Строк отримання ліцензії – 25 робочих днів з моменту надання всіх необхідних документів.

Вартість юридичних послуг -  5000 гривень.

Обов’язкові державні платежі – 3 470,00 гривень.

 

Перелік документів, які необхідні для отримання індивідуальної Ліцензії НБУ на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами території України

Для фізичних осіб:

- Копія паспорта громадянина України;

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

- Довідка уповноваженого банку, у якому з власного рахунку (на власний рахунок) проводитимуться операції з перерахування (зарахування) валютних цінностей на рахунок (з рахунку) та здійснюватиметься обов’язковий продаж валюти;

- Довідка нерезидента про номер, тип відкритого в нього резидентом рахунку та валютні цінності, що на ньому обліковуються (за наявності відкритого рахунку);

! Важливо: У випадку здійснення переказу на суму більше 10 000 євро додатково подається:

- Копія податкової декларації про майновий стан і доходи за останній звітний (податковий) рік (з відміткою контролюючого органу про одержання) та якщо сума доходів, відображена в цій декларації, менша ніж сума коштів – копії податкових декларацій (з відповідною відміткою) за попередні звітні (податкові) роки або довідку (відомості) контролюючого органу про доходи заявника за відповідний період, що підтверджують наявність у заявника доходів у сумі, що є не меншою, ніж сума коштів, які плануються перерахувати.

 

Для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців:

- Довідка уповноваженого банку, у якому з власного рахунку (на власний рахунок) проводитимуться операції з перерахування (зарахування) валютних цінностей на рахунок (з рахунку) та здійснюватиметься обов’язковий продаж валюти;

- Довідка нерезидента про номер, тип відкритого в нього резидентом рахунку та валютні цінності, що на ньому обліковуються (за наявності відкритого рахунку);

- Розгорнутий щомісячний кошторис, у якому зазначаються джерела надходжень валютних цінностей на рахунок та напрями їх списання на період, що потребує ліцензуванню.

 

Основні переваги, які Вам дає індивідуальна ліцензія Національного банку України на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами території України

Ви отримуєте можливість законно здійснювати розміщення валютних цінностей на рахунках за кордоном.

Можливість законно розпоряджатися валютними цінностями, які знаходяться на рахунку за кордоном, на території України.

Уникнути відповідальності за здійснення діяльності без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України.

 

Ви отримуєте наступний комплекс юридичних послуг:

Консультація досвідченого юриста з приводу необхідності та порядку одержання індивідуальної ліцензії НБУ.

Складання пакету документів, який необхідно подати для отримання індивідуальної ліцензії НБУ на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами території України.

Подача пакету документів.

Отримання індивідуальної ліцензії НБУ на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами території України.

 

Додаткові юридичні послуги

Отримання ліцензії НБУ на інвестиції за кордон;

Реєстрація Товариства;

Бухгалтерській облік для суб’єктів господарювання.

 

 

Правові аспекти розміщення валютних цінностей за кордоном 

Органом ліцензування даної діяльності є Національний банк України.

Індивідуальна ліцензія на розміщення валютних цінностей необхідна у випадках:

 

У випадку розміщення фізичною особою резидентом валютних цінностей на рахунку, який відкритий за кордоном під час її перебування за кордоном після повернення на територію України:

Протягом 2 місяців з дати повернення на територію України -  у випадку перебування за кордоном менше 183 днів поспіль. 

Протягом цих 2 місяців фізична особа має право розміщувати валютні цінності без отримання ліцензії (за винятком випадку переказу коштів з України на такий рахунок, що потребуватиме отримання ліцензії).

Протягом 24 місяців з дати повернення на територію України -  у випадку перебування за кордоном більше183 днів поспіль.

Протягом цих 24 місяців фізична особа має право розміщувати валютні цінності без отримання ліцензії (за винятком випадку переказу коштів з України на такий рахунок, що потребуватиме отримання ліцензії).

 

У випадку розміщення фізичною особою-нерезидентом валютних цінностей також потребує отримання ліцензії у випадку набуття цією фізичною особою статусу резидента України протягом 24 місяців з дати набуття статусу резидента України.

Протягом цих 24 місяців фізична особа має право розміщувати валютні цінності на рахунку без отримання ліцензії (за винятком випадку переказу коштів з України на такий рахунок, що потребуватиме отримання ліцензії).

 

Не потребують отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України:

- Уповноважений банк (у випадку наявності кореспондентського рахунку);

- Фізична особа під час її перебування за кордоном;

- Дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями;

- Представництва іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції;

- Відокремлені структурні підрозділи резидента, які розміщують валютні цінності на рахунку за межами території України.

 

Правове регулювання ліцензування розміщення валюти за кордоном.

Закон України «Про банки і банківську діяльність»;

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичним та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України»;

Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю»;

Постанова Правління НБУ № 61 від 30.01.2015 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України.

 

Відповідальність за відсутність ліцензії НБУ на розміщення цінностей за кордоном

За здійснення операцій з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензії НБУ без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України - штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій.

 

OGP - CONSULTING PARTNERSHIP
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

НАШІ КЛІЄНТИ

  • Антекстрой

    Антекстрой

  • Ассоциация медицинских организаций

    Ассоциация медицинских организаций

  • Бест Линк

    Бест Линк

  • БИХЕЛС

    БИХЕЛС

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 86 10


ПРОСТО НАЖМІТЬ:


або

ЗАПОВНІТЬ ЗАЯВКУ ТА МИ ПЕРЕДЗВОНИМО ВАМ

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your message