OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua
+38(044) 337-7315
+38(050) 418-1589
+38(067) 471-5357

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

+48 12 881 27 87

Реєстрація відомостей про кінцевих бенефіціарних власників 2020-07-07 15:58:17

 

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»  всі юридичні особи, які зареєстровані до 28 квітня 2020 року зобов’язані подати відомості про кінцевих бенефіціарних власників.

Відомості про кінцевих бенефіціарних власників включають в себе такі документи:

  1. Заява про підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарів;
  2. Структура власності підприємства (станом на 1 липня 2020 форма не визначена).

Варто зазначити, що з моменту затвердження форми та змісту структури власності юридичні особи зобов’язані у трьохмісячний термін надати державному реєстратору вищезазначений перелік документів.

 

Компанія OGP готова надати юридичні послуги з реєстрації відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

Строки надання послуги – до 3 робочих днів.

Вартість юридичних послуг - 1000 гривень.

У вартість юридичних послуг не включено:

державне мито за зміни в Єдиному державному реєстрі, що складає 650 гривень;

нотаріальна довіреність від юридичної особи та нотаріальна копія паспорту бенефіціара.

 

Документи та інформація, які необхідні для реєстрації інформації про кінцевих бенефіціарних власників.

  1. Копія виписки з ЄДРПОУ юридичної особи;

  2. Копія протоколу про призначення директора;

  3. Копія паспорту та ідентифікаційного коду кожного з бенефіціарних власників;

  4. Витяг з торгового реєстру у разі, якщо засновник – юридична особа нерезидент.

 

Юридичні послуги, які Ви отримуєте при замовленні реєстрації відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

  • Консультація юриста з приводу процедури реєстрації та необхідного пакету документів.

  • Юридичний аналіз наявної документації.

  • Підготовка необхідного пакету документів для включення інформації про бенефіціарів.

  • Подача документі державному реєстратору.

  • Повний супровід під час розгляду документів.

 

Додаткові юридичні послуги, які Ви можете отримати в нашій компанії

Реєстрація підприємства;

Зміна юридичної адреси;

Зміна директора підприємства;

Реєстрація філії;

Ліквідація ТОВ;

Приведення статуту у відповідність;

Зміна засновників ТОВ;

Бухгалтерський послуги.

 

При реєстрації інформації про кінцевого бенефіціарного власника Ви отримуєте такі переваги:

  1. Діяльність підприємства узгоджена до чинного законодавства Україна.

  2. Законна діяльність підвищує конкурентоспроможність бізнесу в будь-якій сфері.

  3. Відсутність підстав для фінансових санкцій підтримує репутацію юридичної особи.

  4. Уникнення штрафів з боку державних органів.

  5. Відсутність потреби складати протокол про зміну/уточнення відомостей про кінцевих бенефіціарів.

 

Правові аспекти

Відповідно до нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» кінцевий бенефіціарний власник – це фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність підприємств.

Відтепер, будь-які зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника підлягають державній реєстрації в термін не більш ніж 30 робочих днів. При інших змінах (юридична адреса, керівник, засновник, види діяльності, найменування) обов’язковою умовою є подача відомостей про бенефіціара.

Окрім цього, в юридичних осіб виникає зобов’язання щорічно обновляти інформацію про кінцевого бенефіціара.

 

Відповідальність

За ненадання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, а також порушення строків надання закріплюється фінансова санкція у розмірі від 17000 до 51 000 грн.

Зазначення неправдивої інформації під час державної реєстрації караються штрафом від 85 000 до 136 000 грн., або арештом до 6 місяців, або позбавленням волі до 3 років.

 

Нормативно-правові акти

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-ІV від 15.05.2003.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019.

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

НАШІ КЛІЄНТИ

  • Антекстрой

    Антекстрой

  • Ассоциация медицинских организаций

    Ассоциация медицинских организаций

  • Бест Линк

    Бест Линк

  • БИХЕЛС

    БИХЕЛС

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 86 10


ПРОСТО НАЖМІТЬ:


або

ЗАПОВНІТЬ ЗАЯВКУ ТА МИ ПЕРЕДЗВОНИМО ВАМ

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your message