(044) 337-7315
(050) 418-1589
(067) 471-5357

г. Киев,

ул. Соломенская,

дом 3,офис 807.

Лицензия на депозитный счет за границей 2016-08-20 21:41:41

 

Индивидуальная лицензия Национального банка Украины на размещение валютных ценностей за пределами территории Украины - документ, который позволяет резидентам (физическим или юридическим лицам) законно осуществлять размещение валютных ценностей на счет (счета), открытые за пределами территории Украины.

В данном случае законодательство к валютным ценностям относит:

Иностранную валюту;

Банковские металлы (золото, серебро, платина, металлы платиновой группы, доведенные до наивысших проб, монеты, изготовленные из драгоценных металлов).

 

Согласно законодательству Украины для того, чтобы размещать валютные ценности юридическими, физическими лицами, физическими лицами-предпринимателями на счетах за рубежом необходимо получить индивидуальную лицензию НБУ на размещение валютных ценностей на счетах за пределами территории Украины.

Лицензия выдается на срок:

физическим лицами - 3 года;

юридическим лицам - 1 год;

физическим лицам-предпринимателям - 1 год.

 

Наша компания готова предоставить Вам услуги по получению индивидуальной лицензии Национального банка Украины на размещение валютных ценностей на счетах за пределами территории Украины.

Срок получения лицензии - 25 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов

Стоимость юридических услуг - 5000 гривен.

Обязательные государственные платежи - 3 470,00 грн.

 

Перечень документов, необходимых для получения индивидуальной лицензии НБУ на размещение валютных ценностей за пределами территории Украины

Для физических лиц:

- Копия паспорта гражданина Украины;

- Копия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;

- Справка уполномоченного банка, в котором с собственного счета (на собственный счет) будут проводиться операции по перечислению (зачислению) валютных ценностей на счет (со счета) и будет осуществляться обязательная продажа валюты;

- Справка нерезидента о номере, типе открытого счета и валютных ценностях, которые на нем хранятся (при наличии открытого счета);

! Важно: В случае осуществления перевода денег на сумму более 10 000 евро дополнительно подается:

- Копия налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах за последний отчетный (налоговый) год (с отметкой контролирующего органа о получении) и если сумма доходов, отраженная в этой декларации, меньше суммы средств - копии налоговых деклараций (с соответствующей отметкой) за предыдущие отчетные (налоговые) годы или справку (сведения) контролирующего органа о доходах заявителя за соответствующий период, подтверждающие наличие у заявителя доходов в сумме, не меньше, чем сумма средств, которые планируется перечислить.

 

Для юридических лиц и физических лиц предпринимателей:

- Справка уполномоченного банка, в котором с собственного счета (на собственный счет) будут проводиться операции по перечислению (зачисление) валютных ценностей на счет (со счета) и будет осуществляться обязательная продажа валюты;

- Справка нерезидента о номере, типе открытого счета и валютных ценностях, которые на нём хранятся (при наличии открытого счета);

- Развернутая ежемесячная смета, в которой указываются источники поступлений валютных ценностей на счет и направления их списания на период, требующий лицензированию.

 

Основные преимущества, которые Вам дает индивидуальная лицензия Национального банка Украины на размещение валютных ценностей на счетах за пределами территории Украины

Вы получаете возможность законно осуществлять размещение валютных ценностей на счетах за рубежом.

Возможность законно распоряжаться валютными ценностями, которые находятся на счете за границей, на территории Украины.

Избежать ответственности за осуществление деятельности без получения индивидуальной лицензии Национального банка Украины.

 

Вы получаете следующий комплекс юридических услуг:

Консультация опытного юриста по поводу необходимости и порядке получения индивидуальной лицензии НБУ.

Составление пакета документов, который необходимо подать для получения индивидуальной лицензии НБУ на размещение валютных ценностей на счетах за пределами территории Украины

Подача пакета документов.

Получение индивидуальной лицензии НБУ на размещение валютных ценностей на счетах за пределами территории Украины.

 

Дополнительные юридические услуги

1. Получение лицензии НБУ на инвестиции за границу;

2. Реестрация Общества;

3. Бухгалтерский учет для субъектов хозяйствования.

 

 

Правовые аспекты размещения валютных ценностей за пределами Украины

Органом лицензирования данной деятельности является Национальный банк Украины.

Индивидуальная лицензия на размещение валютных ценностей необходима в случаях:

 

В случае размещения физическим лицом резидентом валютных ценностей на счете, который открыт за границей во время его пребывания за границей по возвращении на территорию Украины:

В течение 2 месяцев с даты возвращения на территорию Украины - в случае пребывания за границей менее 183 дней подряд.

В течение этих 2 месяцев физическое лицо имеет право размещать валютные ценности без получения лицензии (за исключением случая перевода средств из Украины на такой счет, что потребует получения лицензии).

В течение 24 месяцев с даты возвращения на территорию Украины - в случае пребывания за границей более183 дней подряд.

В течение этих 24 месяцев физическое лицо имеет право размещать валютные ценности без получения лицензии (за исключением случая перевода средств из Украины на такой счет, что потребует получения лицензии).

 

В случае размещения физическим лицом-нерезидентом валютных ценностей также требуется получение лицензии в случае приобретения этим физическим лицом статуса резидента Украины в течение 24 месяцев с даты приобретения статуса резидента Украины.

В течение этих 24 месяцев физическое лицо имеет право размещать валютные ценности на счете без получения лицензии (за исключением случая перевода средств из Украины на такой счет, что потребует получения лицензии)

 

Не требуют получения индивидуальной лицензии Национального банка Украины:

- Уполномоченный банк (в случае наличия корреспондентского счета);

- Физическое лицо во время ее пребывания за границей;

- Дипломатические, консульские, торговые и другие официальные представительства Украины за рубежом, которые пользуются иммунитетом и дипломатическими привилегиями;

- Представительства иностранных инвесторов по соглашениям о разделе продукции;

- Обособленные структурные подразделения резидента, которые размещают валютные ценности на счете за пределами территории Украины.

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Закон Украины «О банках и банковской деятельности»;

Закон Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности»;

Постановление Правления Национального банка Украины «Об утверждении Положения о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины.

Декрет Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля»;

Постановление Правления НБУ № 61 от 30.01.2015 «Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины.

 

Ответственность за отсутствие лицензии НБУ на размещение валюты за границей.

За осуществление операций с валютными ценностями, требующих получения лицензии НБУ без получения индивидуальной лицензии Национального банка Украины - штраф в сумме, эквивалентной сумме указанных валютных ценностей, пересчитанной в валюту Украины по обменному курсу НБУ на день осуществления таких операций.

 

НАШИ КЛИЕНТЫ

  • Антекстрой

    Антекстрой

  • Ассоциация медицинских организаций

    Ассоциация медицинских организаций

  • Бест Линк

    Бест Линк

  • БИХЕЛС

    БИХЕЛС

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ ПРОСТО ПОЗВОНИВ HAM:

 

(044) 337-7315
(050) 418-1589
(067) 471-5357
или

ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ И МЫ ПЕРЕЗВОНИМ ВАМ В ТЕЧЕНИИ 30 минут

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your message