+38(044) 337-7315
+38(050) 418-1589
+38(067) 471-5357

Украина г. Киев,

ул. Соломенская,

дом 3,офис 807.

Polska,

Kraków,

os. Kombatantów 7a

+48 574 795 699

Polska, Kraków,

Украина, Киев,

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НБУ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ГРАНИЦУ 2017-04-21 16:03:45

 

Индивидуальная лицензия Национального банка Украины на осуществление инвестиции - документ, который позволяет резидентам (физическим или юридическим лицам) законно осуществлять перевод денежных средств за пределы территории Украины, то есть осуществлять инвестиции за границу.

 

Инвестиция за границу - операции с денежными средствами, которые осуществляются с целью:

- Приобретение недвижимого имущества за пределами территории Украины (капитальная инвестиция)

- Создание юридических лиц на территории других государств (финансовая инвестиция)

например: открытие компании в Польше ⇒.

- Приобретение корпоративных прав иностранных предприятий (прямая финансовая инвестиция)

- Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов (портфельная финансовая инвестиция).

 

Законодательство определяет инвестиции за границу - как валютную операцию, предусматривающую вложения субъектами инвестиций валютных ценностей в объекты инвестиции за рубежом с целью получения прибыли или достижения социального эффекта.

Согласно законодательству Украины для деятельности на осуществление инвестиций за границу необходимо получить индивидуальную лицензию НБУ на осуществление инвестиций за границу.

Лицензия выдается на срок, необходимый для осуществления инвестиции.

 

Наша компания готова предоставить услуги по получению индивидуальной лицензии Национального банка Украины на осуществление инвестиции за границу.

 

Сроки и стоимость получения индивидуальной лицензии НБУ.

Срок получения лицензии - 30 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов

Стоимость юридических услуг - от 10 000,00 гривен.

Обязательные государственные платежи - 3 560,00 гривен.

 

Перечень документов, необходимых для получения индивидуальной лицензии НБУ на осуществление инвестиций за границу

 

1. Для физических лиц:

- Оригиналы или нотариально заверенные копии договоров (соглашений) и / или других документов (решение учредителя, протокол общего собрания акционеров, договор купли-продажи недвижимого имущества и т.п.), является основанием для осуществления инвестиции за границу;

- Оригиналы или нотариально заверенные копии документов о регистрации нерезидента за рубежом (выписка из торгового, банковского, судебного реестра), в уставный капитал которого инвестируются средства (в случае прямой инвестиции);

- Оригиналы или нотариально заверенные копии документов о регистрации доли уставного капитала (объекта инвестиции), которую планирует приобрести резидент (выписка со счета в ценных бумагах, сертификат корпоративных прав, учредительные документы нерезидента, содержащих информацию о зарегистрированном уставном капитале и т.д. (в случае прямой инвестиции);

- Копии страниц паспорта (или документа, который его заменяет), которые содержат фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, серию и номер, дату выдачи и наименование органа, выдавшего документ, место проживания, заверенные подписью заявителя;

- Оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие у нерезидента-продавца права собственности на объект инвестиции (выписки со счета в ценных бумагах, выписки из реестра объектов недвижимости и т.д.). НЕ ТРЕБУЕТСЯ в случае осуществления прямой инвестиции;

- Оригинал или копию отчета об оценке (акт оценки) рыночной стоимости объекта инвестиции, составленного уполномоченным лицом (субъектом оценочной деятельности). Указанная в заявлении о выдаче лицензии сумма инвестиции не может превышать рыночную стоимость объекта инвестиции по указанным в настоящем подпункте актом. Срок между датами оценки рыночной стоимости объекта инвестиции и заключения резидентом договора об осуществлении инвестиции за границу (приобретение объекта инвестиции) должен составлять не более 30 календарных дней. Не требуется в случае приобретения ценных бумаг и корпоративных прав в пределах их номинальной стоимости. Копии документов, которые указаны, удостоверяются субъектом оценочной деятельности или нотариальной.

 

! Важно: В случае осуществления инвестиции на сумму более 10000 евро дополнительно подается:

- Копия налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах за последний отчетный (налоговый) год (с отметкой контролирующего органа о получении) и если сумма доходов, отраженная в этой декларации, меньше суммы инвестиции - копии налоговых деклараций (с соответствующей отметкой) за предыдущие отчетные (налоговые) года или справку (сведения) контролирующего органа о доходах заявителя за соответствующий период, подтверждающие наличие у заявителя доходов в сумме, достаточной для осуществления инвестиции.

 

2. Для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей:

- Оригиналы или нотариально заверенные копии договоров (соглашений) и / или других документов (решение учредителя, протокол общего собрания акционеров, договор упли-продажи недвижимого имущества и т.п.), является основанием для осуществления резидентом инвестиции за границу;

- Оригиналы или нотариально заверенные копии документов о регистрации нерезидента за границей (выписка из торгового, банковского, судебного реестра), в уставный капитал которого инвестируются средства (в случае прямой инвестиции);

- Оригиналы или нотариально заверенные копии документов о регистрации доли уставного капитала (объекта инвестиции), которую планирует приобрести резидент (выписка со счета в ценных бумагах, сертификат корпоративных прав, учредительные документы нерезидента, содержащих информацию о зарегистрированном уставном капитале и пр. (при осуществлении прямой инвестиции);

- Выписка из ЕГРПОУ информации о контролирующий орган, в котором заявитель состоит на учете;

- Оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие у нерезидента-продавца права собственности на объект инвестиции (выписки со счета в ценных бумагах, выписки из реестра объектов недвижимости и т.д.). НЕ ТРЕБУЕТСЯ в случае осуществления прямой инвестиции;

- Оригинал или копию отчета об оценке (акт оценки) рыночной стоимости объекта инвестиции, составленного уполномоченным лицом (субъектом оценочной деятельности). Указанная в заявлении о выдаче лицензии сумма инвестиции не может превышать рыночную стоимость объекта инвестиции по указанным в настоящем подпункте актом. Срок между датами оценки рыночной стоимости объекта инвестиции и заключения резидентом договора об осуществлении инвестиции за границу (приобретение объекта инвестиции) должен составлять не более 30 календарных дней. Не требуется в случае приобретения ценных бумаг и корпоративных прав в пределах их номинальной стоимости. Копии документов, которые указаны, удостоверяются субъектом оценочной деятельности или нотариальной;

- Справку заявителя в произвольной форме, содержащее информацию и расчеты, подтверждающие соответствие инвестиции требованиям, установленным законодательством Украины относительно структуры активов, разрешается принимать для представления страховых резервов (в случае осуществления инвестиции страховщиком по страхованию жизни) или по структуре активов института совместного инвестирования / негосударственного пенсионного фонда (в случае осуществления инвестиции за счет активов института совместного инвестирования / негосударственного пенсионного фонда). Справка заверяется подписью руководителя (заместителем) заявителя и оттиском его печати.

 

! Важно: В случае осуществления инвестиции на сумму более 10000 евро дополнительно подается:

- Информация контролирующего органа о состоянии выполнения обязанностей заявителя как налогоплательщика.

 

Наша компания предоставляет юридические услуги субъектам предпринимательской деятельности с 2009 года. Наши юристы имеют многолетний опыт в оказании юридической помощи, в том числе и в получении индивидуальной лицензии Национального банка Украины на осуществление инвестиции за рубежом.

Если у Вас возникли вопросы по поводу получения индивидуальной лицензии Национального банка Украины на осуществление инвестиции за рубежом. - Звоните, наши юристы готовы оказать бесплатную консультацию.

 

Основные преимущества, которые Вам дает индивидуальная лицензия НБУ на осуществление инвестиции за границу:

Вы получаете возможность законно осуществлять инвестиции за пределы территории Украины;

Повышает доверие со стороны иностранных субъектов в случае приобретения корпоративных прав у нерезидента;

Показывает прозрачность валютной деятельности как на украинской, так и на международной арене;

Избежать ответственности за осуществление деятельности без получения индивидуальной лицензии Национального банка Украины.

 

Вы получаете следующий комплекс юридических услуг:

Консультация опытного юриста по поводу необходимости и порядке получения индивидуальной лицензии;

Составление пакета документов, который необходимо подать для получения индивидуальной лицензии Национального банка Украины на осуществление инвестиции за границу;

Подача пакета документов;

Получение индивидуальной лицензии Национального банка Украины на осуществление инвестиции за границу.

 

Правовые аспекты осуществления инвестиций за границу.

Органом лицензирования данной деятельности является Национальный банк Украины.

Не является инвестициями операции резидентов по перечислению средств для содержания собственных представительств (филиалов) за рубежом в соответствии с их сметой расходов (за исключением приобретения за рубежом недвижимого имущества), оплата членских (вступительных) взносов в иностранных (международных) организаций и учреждений, включая оплату участия в международных системах транспорта, телекоммуникаций и связи и т.п., иностранных банках.

К инвестиционной деятельности не относится также создание и функционирование дипломатических, консульских, торговых и других официальных представительств за рубежом, которые пользуются иммунитетом и дипломатическими привилегиями.

В качестве инвестиций не могут быть использованы средства:

В наличной форме - юридическими лицами, а также физическими лицами, в установленном законодательством Украины порядке являются субъектами предпринимательской деятельности;

За счет бюджетных средств - без разрешения органа, уполномоченного распоряжаться этими средствами.

Если законодательством страны инвестиций предусмотрен иной порядок регистрации объекта инвестиции (то есть сначала требуется перечисление средств, а после их внесения осуществляется регистрация объекта инвестиции), который подтвержден соответствующим извлечением из законодательства страны инвестиции, то рассмотрение документов резидента может осуществляться без представления документов, подтверждающие регистрацию нерезидента, долей в уставном капитале, а также право собственности продавца на объект инвестиции.

С целью увеличения суммы инвестиции, предусмотренной лицензией, собственным должен обратиться в Национальный банк Украины для получения новой лицензии.

 

Не требуют получения индивидуальной лицензии Национального банка Украины на:

- осуществление инвестиции операции по проведению субъектами инвестиции расчетов на территории Украины в гривне с целью приобретения права собственности на объекты инвестиций за рубежом;

- в случае приобретения права собственности на недвижимое имущество, корпоративные права, ценные бумаги по наследству;

- в случае приобретения права собственности на недвижимое имущество, корпоративные права, ценные бумаги по договору Дарения.

 

Правовое регулирование.

Закон Украины «О банках и банковской деятельности»;

Закон Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности»;

Постановление Правления Национального банка Украины «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу»;

Декрет Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля»;

Постановление Правления НБУ № 61 от 30.01.2015 «Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины».

 

Ответственность за отсутствие лицензии НБУ на инвестиции.

За осуществление операций с валютными ценностями, без получения индивидуальной лицензии Национального банка Украины на осуществление инвестиций за границу предусмотрена административная ответственность - штраф в сумме, эквивалентной сумме указанных валютных ценностей, пересчитанной в валюту Украины по обменному курсу Национального банка Украины на день осуществления таких операций.

 

OGP - CONSULTING PARTNERSHIP
Подписывайтесь и задавайте Ваши вопросы на нашей странице в Facebook
4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.90

НАШИ КЛИЕНТЫ

  • Антекстрой

    Антекстрой

  • Ассоциация медицинских организаций

    Ассоциация медицинских организаций

  • Бест Линк

    Бест Линк

  • БИХЕЛС

    БИХЕЛС

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ ПРОСТО ПОЗВОНИВ HAM:

 

(044) 337-7315
(050) 418-1589
(067) 471-5357
или

ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ И МЫ ПЕРЕЗВОНИМ ВАМ

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your message